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nuestros servicios

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Defensa Jurídica Estratégica y Contenciosa

  • Establecimiento de mejores prácticas financieras y fiscales.
  • Elaboración de expedientes de defensa para soportar operaciones realizadas.
  • Acompañamiento en el desarrollo de facultades de comprobación por parte de autoridades fiscales.
  • Elaboración de consultas reales y concretas ante la autoridad fiscal.
  • Recurso de Revocación.
  • Juicio de Nulidad.
  • Juicio de Amparo.

Medios Alternativos de Solución de Conflictos

  • Promoción de medios alternativos de solución de controversias .
  • Acercamiento con las autoridades administrativas para el desahogo de observaciones realizadas
  • Promoción de medios alternativos de solución de controversias .
  • Promoción de recursos de queja o bien, consultas ante la PRODECON.

Servicios de Derecho Corporativo y Empresarial

  • Sociedades mercantiles.
  • Contratos y convenios en prácticas comerciales.
  • Contratación y comercio electrónico.
  • Propiedad industrial y derechos exclusivos.
  • Régimen fiscal y contable de las empresas.
  • Problemática empresarial jurídica y contable.
  • Defensa fiscal empresarial contenciosa y no contenciosa.
  • Régimen laboral jurídico en el entorno empresarial.
  • Relaciones jurídicas entre las empresas y el estado.
  • Asesoría legal y Tramitación de permisos.
  • Apertura de sucursales.
  • Asesoría de negociaciones.
  • Estatutos sociales.
  • Formalización de documentos ante Notarios.
  • Restructuración de sociedades.
  • Registros y Escrituras.

Prevención de Lavado de Dinero

  • Auditoría de cumplimiento en PLD/FT conforme a las Disposiciones de Carácter General.
  • Consultoría para el desarrollo de la “Metodología de Evaluación de Riesgos en PLD/FT”
  • Apoyo en la elaboración del Dictamen técnico en materia de PLD/FT.
  • Elaboración del Dictamen sobre la participación en el capital social de Sujetos obligados.
  • Desarrollo y actualización de Manuales de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.
  • Apoyo en cumplimiento a Sujetos Obligados en Actividades Vulnerables.
  • Preparación para la Certificación ante CNBV.
  • Impartición de cursos y capacitación para cumplimiento a lo estipulado en las DCG.
  • Consultoría sobre el análisis y selección de sistemas de PLD/FT.
  • Participación en proyectos de apoyo a la autoridad (CNBV) en materia de PLD/FT.